অর্থ পাচার প্রতিরোধ ও পরিচয় যাচাইকরণ নীতি

প্রযোজ্যতা

1xBet বাংলাদেশ গাইডের এই পৃষ্ঠায় বাংলাদেশয় পাঠকদের জন্য অপারেটরের প্রকাশিত মানি লন্ডারিং এবং আপনার গ্রাহককে জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই স্বাধীন বাংলাদেশ তথ্য গাইড কোনও আমানত গ্রহণ করে না, কোনও তহবিল রাখে না, কোনও খেলোয়াড় যাচাই করে না বা সম্মতি সিদ্ধান্ত নেয় না। আপনার অ্যাকাউন্ট প্রদানকারী অপারেটর তার চেক এবং প্রযোজ্য নিয়মের জন্য দায়ী। এই তথ্য ওয়েবসাইটে পরিচয় বা আর্থিক নথি জমা দেবেন না।

এএমএল চেকগুলির উদ্দেশ্য

অর্থ প্রয়োগের অর্থ হচ্ছে সম্পদের স্থানান্তর বা রূপান্তর সহ অর্থের অপরাধমূলক উৎপত্তি বা মালিকানা লুকানো। দাতা অর্থপ্রকৃতি ও সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বর্ণনা করেন, যার মধ্যে সন্দেহজনক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে উদ্বেগ সম্পর্কে জানানো অন্তর্ভুক্ত। অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থের স্থানান্তর বা গোপন করার জন্য জুয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা উচিত নয়।

অ্যাকাউন্ট খোলার সময় এবং পরে এটি ব্যবহারের সময় চেক করা যেতে পারে। দাতা একজন খেলোয়াড় এবং ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত ঝুঁকিতে ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। পূর্ববর্তী চেক সম্পন্ন হলে প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

পরিচয় ও ঠিকানা যাচাইকরণ

দাতার KYC বিভাগে একটি পরিচয়পত্রের ছবি, পেমেন্ট সিস্টেমের প্রমাণ এবং বর্তমান আবাসিক ঠিকানার সাম্প্রতিক প্রমাণ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরিচয় তথ্য অবশ্যই নিবন্ধিত প্রোফাইলের সাথে মিলিত হতে হবে। ঠিকানা প্রমাণের বয়স তিন মাসের বেশি নয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রয়োজনে, অপারেটরের নথিপত্রের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে, গৃহীত উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ইউটিলিটি বিল এবং ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

এই ধরনের তথ্যের জন্য, এই ধরনের তথ্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি বাংলাদেশয় অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টে প্রদর্শিত বর্তমান নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। চিত্রগুলি অবশ্যই সত্য, পাঠযোগ্য এবং অপরিবর্তিত হতে হবে; একটি অসম্পূর্ণতা লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে সমর্থন দিয়ে সংশোধন করা উচিত।

অর্থের উৎস এবং অর্থ প্রদানের প্রমাণ

অর্থের উৎস তথ্য ব্যাখ্যা করে যে, লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত অর্থ কোথা থেকে এসেছে। সম্পদ উৎস তথ্য একটি ব্যক্তির সামগ্রিক আর্থিক সম্পদ কিভাবে অর্জন করা হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই পরীক্ষাগুলি ভিন্ন, এবং অনুরোধ করা প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করা কার্যকলাপের উপর নির্ভর করতে পারে।

শুধুমাত্র যখন যাচাইকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য অনুরোধ করা হয় তখনই তথ্য প্রদান করা। কখনোই পেমেন্ট পিন, অ্যাকাউন্ট পাসওয়ার্ড বা এককালীন প্রমাণীকরণ কোড শেয়ার করবেন না। যদি কোনও পেমেন্টের বিবরণ লুকানোর নির্দেশ একটি ডকুমেন্ট অনুরোধের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে, তাহলে কোন ফাইল আপলোড করার আগে যাচাইকৃত সহায়তা দলকে জিজ্ঞাসা করুন কোন ক্ষেত্রগুলি প্রয়োজন।

পর্যবেক্ষণ ও সীমাবদ্ধতা

দাতা অস্বাভাবিক লেনদেনের চেক, পরিচয় তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ তালিকা বর্ণনা করে। সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ অতিরিক্ত প্রশ্ন, সীমা বা একটি ব্লক অ্যাকাউন্ট এবং তহবিলের দিকে পরিচালিত করতে পারে, যেখানে প্রয়োজন হয় রিপোর্ট করা। কিছু তদন্তের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা যাবে না। এই গাইডটি কোনও বাধা দূর করতে বা নির্দিষ্ট পর্যালোচনা কতক্ষণ সময় লাগবে তা পূর্বাভাস দিতে পারে না।

রিভিউ এড়াতে অন্য কারও পরিচয় ব্যবহার করবেন না অথবা প্রতিস্থাপন অ্যাকাউন্ট খুলবেন না। প্রাসঙ্গিক লেনদেনের রেফারেন্সগুলি বজায় রাখুন এবং অপারেটরের অনুরোধগুলিতে সঠিকভাবে সাড়া দিন। এই পাতায় কোন গ্যারান্টিযুক্ত পেমেন্ট প্রসেসিং সময় নেই।

রেকর্ড এবং সহায়তা

দাতা পরিচয় তথ্য রেকর্ড এবং যাচাইকরণ কার্যক্রম বর্ণনা করে। রেকর্ড পরিচালনা এবং সংরক্ষণের নিয়ম পরিচালকের বাধ্যবাধকতা এবং গোপনীয়তা নীতি দ্বারা পরিচালিত হয়; গ্রাহক অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয়ভাবে প্রতিটি সম্মতি রেকর্ড অবিলম্বে মুছে ফেলা প্রয়োজন হয় না।

একটি চলমান পর্যালোচনা জন্য, প্রমাণিত অ্যাকাউন্ট থেকে উপলব্ধ সমর্থন ফাংশন ব্যবহার করুন। অ্যাকাউন্টের রেফারেন্স এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন এবং চিঠিপত্রের অনুলিপি সংরক্ষণ করুন। যদি কোনও পেমেন্ট ক্রেডিটালের সাথে আপোষ হয় তবে আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আলাদাভাবে যোগাযোগ করুন।

অফিসিয়াল রেফারেন্স

1xBet KYC এবং যাচাইকরণ এবং 1xBet AML বিধানগুলি দেখুন। এই সূত্রগুলি 19 জুন 2026 তারিখে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। বাংলাদেশয় পাঠকদের জন্য প্রযোজ্য প্রয়োজনীয়তা আসলে ব্যবহৃত পরিষেবাটির সাথে তুলনা করা উচিত।