Политика срещу изпирането на пари и за проверка на самоличността

Обхват

Тази страница от ръководството на 1xBet България обяснява публикуваните от оператора изисквания за борба с изпирането на пари и за познаването на клиентите си за читателите в България. Това независимо информационно ръководство за България не получава депозити, не задържа средства, не провежда проверка на играчите и не взема решения за съответствие. Операторът, който предоставя вашата сметка, отговаря за проверките и за приложимите правила. Не изпращайте лични или финансови документи на този информационен уебсайт.

Цел на проверките на AML

Изпирането на пари включва прикриване на престъпното произход или собствеността на средства, включително чрез движение или преобразуване на активи. Донорът описва мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително мониторинг на подозрителна дейност и докладване на опасенията на съответните органи. За да се прехвърлят или прикриват незаконно получени пари, не трябва да се използва акаунт за хазарт.

Проверките могат да се случат при отваряне на сметка и по-късно по време на използването й. Донорът описва подход, основан на риска, свързан с играча и дейността. Завършването на по-ранна проверка не доказва, че няма да се поиска допълнително доказателство.

Проверка на самоличността и адреса

В раздела за KYC на донора се посочва снимка на документ за самоличност, доказателство за платежната система и скорошно доказателство за текущия жилищен адрес. Информацията за самоличност трябва да съответства на регистрирания профил. Доказателствата за адреса се описват като не по-стари от три месеца. Приети примери включват сметки за комунални услуги и банкови изводи, при условие че операторът изисква документи.

Донорът може да поиска допълнителни доказателства, като например снимка на играча с документ за самоличност, доказателство за богатство или доказателство за средства. Ако използвате акаунт от България, следвайте настоящите инструкции, които се показват в собствения ви акаунт. Изображенията трябва да са автентични, четливи и непроменени; несъответствието трябва да се коригира чрез подкрепа, а не скрито.

Източник на средствата и доказателство за плащане

Информацията за източника на средствата обяснява откъде идват парите, използвани за транзакцията. Информацията за източника на богатство се отнася до това как са придобити общите финансови ресурси на човек. Това са различни проверки, и исканите доказателства могат да зависят от дейностите, които се преразглеждат.

Предоставяйте информация само когато се поиска чрез проверен процес. Никога не споделяйте PIN за плащане, парола на профила или кода за еднократна удостоверяване на автентичност. Ако инструкцията за маскиране на платежните данни противоречи на искането за документ, попитайте проверяваният екип за поддръжка кои полета са необходими преди да качите нещо.

Мониторинг и ограничения

Донорът описва проверки на необичайни транзакции, информация за самоличността и съответни списъци с наблюдения. Подозрителна дейност може да доведе до допълнителни въпроси, ограничения или блокирана сметка и средства, като при необходимост се докладва. Някои подробности от разследването може да не бъдат разкрити. Този ръковод не може да премахне затруднение или да предвиди колко време ще отнеме конкретният преглед.

Не разпределяйте транзакциите, не използвайте чуждите данни или не отваряйте други сметки, за да избегнете преразглеждане. Съхранявайте съответните референции за транзакциите и отговаряйте точно на исканията на оператора. На тази страница не се посочва гаранция за период на обработка на плащанията.

Документи и помощ

Донорът описва записването на информация за самоличността и провеждането на действията. Обезполагането и съхраняването на записи се уреждат от задълженията на оператора и от политиката за поверителност; изтриването на клиентска сметка не задължително изисква незабавно изтриване на всички записи за съответствие.

За предстоящо преразглеждане използвайте функцията за поддръжка, която е достъпна от удостовереният акаунт. Известите и изгответе ясно справката за сметката и запазете копии от кореспонденцията. Ако е било нарушено кредитно удостоверение за плащане, свържете се отделно с финансовата си институция.

Официални препратки

Консултирайте се с разпоредбите на 1xBet KYC и проверка и 1xBet AML. Тези източници бяха преразгледани на 19 юни 2026 г. Изискванията, приложими към читателите в България, трябва да бъдат проверени спрямо действително използваната услуга.