Richtlinie zur Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung

Umfang

Diese Seite des 1xBet Deutschland-Leitfaden erklärt die von dem Betreiber veröffentlichten Anforderungen an die Geldwäsche und die Kennzeichnung Ihrer Kunden für Leser in Deutschland. Dieser unabhängige Informationsführer für Deutschland erhält keine Einlagen, hält keine Mittel, führt keine Spielerüberprüfung durch oder trifft keine Konformitätsentscheidungen. Der Betreiber, der Ihr Konto bereitstellt, ist für seine Kontrollen und die geltenden Vorschriften verantwortlich. Sie müssen keine Identitäts- oder Finanzdokumente auf dieser Informationsseite übermitteln.

Zweck der AML-Kontrollen

Geldwäsche beinhaltet die Verhüllung des kriminellen Ursprungs oder des Eigentums von Geldern, auch durch die Bewegung oder Umwandlung von Vermögenswerten. Der Spender beschreibt Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Überwachung verdächtiger Aktivitäten und der Berichterstattung über Bedenken an die zuständigen Behörden. Ein Glücksspielkonto darf nicht verwendet werden, um Geld zu überweisen oder zu verbergen, das illegal erworben wurde.

Die Überprüfungen können bei der Eröffnung eines Kontos und später während der Nutzung des Kontos erfolgen. Der Spender beschreibt einen Ansatz, der auf dem Risiko basiert, der mit dem Spieler und der Aktivität verbunden ist. Die Beendigung einer früheren Prüfung stellt nicht fest, dass keine weiteren Beweise angefordert werden.

Identitäts- und Adressprüfung

Im KYC-Abschnitt des Spenders ist ein Foto eines Identitätsdokuments, Beweise für das Zahlungssystem und ein kürzlich vorgestellter Nachweis der aktuellen Wohnadresse aufgeführt. Die Identitätsinformationen müssen dem registrierten Profil entsprechen. Die Adressnachweise sind nicht älter als drei Monate. Zu den akzeptierten Beispielen gehören die Gebrauchsrechnungen und die Ausweisungen, die unterliegen den Dokumentenanforderungen des Betreibers.

Der Spender kann zusätzliche Beweise verlangen, wie zum Beispiel ein Foto des Spielers mit einem Identitätsdokument, einen Nachweis des Wohlstands oder einen Nachweis von Geldern. Wenn Sie ein Konto aus Deutschland nutzen, befolgen Sie die aktuellen Anweisungen in Ihrem eigenen Konto. Die Bilder müssen echt, lesbar und unverändert sein; eine Fehlstellung sollte durch Unterstützung korrigiert und nicht verborgen.

Quelle der Mittel und Zahlungsnachweise

Die Informationen über die Quelle der Mittel erklären, woher das für eine Transaktion verwendete Geld stammt. Die Quelle der Reichtumsinformationen betrifft, wie die Gesamtfinanzierung einer Person erworben wurde. Dies sind verschiedene Kontrollen, und die angeforderten Beweise können von der überprüften Tätigkeit abhängen.

Informationen nur dann zu geben, wenn sie durch einen überprüften Prozess angefordert werden. Teilen Sie niemals eine Zahlung PIN, ein Konto-Passwort oder einen einmaligen Authentifizierungscode. Wenn eine Anweisung zur Verhüllung von Zahlungsdaten mit einer Dokumentanfrage in Konflikt steht, fragen Sie das verifizierte Support-Team, welche Felder erforderlich sind, bevor Sie etwas hochladen.

Überwachung und Einschränkungen

Der Spender beschreibt die Überprüfung ungewöhnlicher Transaktionen, die Identitätsinformationen und die relevanten Überwachungslisten. Verdächtige Aktivitäten können zu zusätzlichen Fragen, Grenzen oder einem blockierten Konto und Geldmitteln führen, wobei erforderliche Berichte zu erstatten sind. Einige Untersuchungsdetails werden möglicherweise nicht bekannt gegeben. Dieser Leitfaden kann keine Aufhebung oder Vorhersage geben, wie lange eine bestimmte Überprüfung dauern wird.

Verteilen Sie keine Transaktionen, verwenden Sie die Identität eines anderen oder öffnen Sie Ersatzkonten, um eine Überprüfung zu vermeiden. Die betroffenen Transaktionsreferenzen werden aufbewahrt und die Anfragen des Betreibers genau beantwortet. Auf dieser Seite ist keine garantierte Zahlungsabwicklungsfrist angegeben.

Aufzeichnungen und Unterstützung

Der Spender beschreibt die Aufzeichnung von Identitätsinformationen und die Überprüfung der Tätigkeit. Die Verarbeitung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen unterliegen den Verpflichtungen des Betreibers und der Datenschutzrichtlinie; die Löschung eines Kundenkontos erfordert nicht unbedingt die sofortige Löschung aller Konformitätsakte.

Für eine noch laufende Überprüfung verwenden Sie die Unterstützungfunktion, die im authentifizierten Konto verfügbar ist. Die Rechnungsanweisung und die Ausgabe sind klar zu nennen und Kopien der Korrespondenz zu behalten. Wenn eine Zahlungsvorgabe kompromittiert wurde, kontaktieren Sie Ihre Finanzinstitution separat.

Offizielle Verweise

Siehe die Bestimmungen 1xBet KYC und Verifizierung und 1xBet AML. Diese Quellen wurden am 19. June 2026 überprüft. Die Anforderungen an Leser in Deutschland müssen mit dem tatsächlich verwendeten Dienst verglichen werden.