ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და KYC პოლიტიკა — საქართველო

ფარგლები

ეს გვერდი განმარტავს 1xBet-ის გამოქვეყნებულ მოთხოვნებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ და იცოდეთ თქვენი კლიენტები. ეს დამოუკიდებელი გზამკვლევი არ იღებს დეპოზიტებს, არ ინახავს სახსრებს, არ ახორციელებს მოთამაშის შემოწმებას და არ იღებს შესაბამისობის გადაწყვეტილებებს. ოპერატორი, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენს ანგარიშს, პასუხისმგებელია მის შემოწმებებზე და მოქმედ წესებზე. არ წარადგინოთ პირადობის ან ფინანსური დოკუმენტები ამ ინფორმაციის ვებსაიტზე.

AML შემოწმების მიზანი

ფულის გათეთრება გულისხმობს თანხების დანაშაულებრივი წარმოშობის ან საკუთრების დამალვას, მათ შორის აქტივების გადაადგილების ან კონვერტაციის გზით. 1xBet აღწერს ზომებს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ, მათ შორის საეჭვო აქტივობების მონიტორინგს და შესაბამისი ორგანოებისთვის შეტყობინებების შესახებ შეტყობინებას. აზარტული თამაშების ანგარიში არ უნდა იქნას გამოყენებული უკანონოდ მოპოვებული ფულის გადარიცხვის ან შენიღბვისთვის.

შემოწმება შეიძლება მოხდეს ანგარიშის გახსნისას და მოგვიანებით მისი გამოყენებისას. 1xBet აღწერს მიდგომას, რომელიც დაფუძნებულია მოთამაშესთან და აქტივობასთან დაკავშირებულ რისკზე. ადრეული შემოწმების დასრულება არ ადგენს, რომ დამატებითი მტკიცებულება არ იქნება მოთხოვნილი.

პირადობის და მისამართის შემოწმება

1xBet-ის KYC განყოფილებაში ჩამოთვლილია პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტო, გადახდის სისტემის მტკიცებულება და ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართის ბოლო მტკიცებულება. პირადობის ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს რეგისტრირებულ პროფილს. მისამართის მტკიცებულება აღწერილია, როგორც არაუმეტეს სამი თვისა. მიღებული მაგალითები მოიცავს კომუნალურ გადასახადებს და საბანკო ამონაწერებს, ექვემდებარება ოპერატორის დოკუმენტის მოთხოვნებს.

1xBet-ს შეუძლია მოითხოვოს დამატებითი მტკიცებულებები, როგორიცაა მოთამაშის ფოტო პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით, სიმდიდრის ან სახსრების დამადასტურებელი საბუთი. მიჰყევით მიმდინარე ინსტრუქციებს თქვენს საკუთარ ანგარიშში. სურათები უნდა იყოს ნამდვილი, წასაკითხი და უცვლელი; შეუსაბამობა უნდა გამოსწორდეს მხარდაჭერით და არა დამალვით.

სახსრების წყარო და გადახდის დამადასტურებელი საბუთი

სახსრების წყაროს ინფორმაცია განმარტავს, თუ საიდან მოვიდა ტრანზაქციისთვის გამოყენებული ფული. სიმდიდრის წყაროს ინფორმაცია ეხება იმას, თუ როგორ მოიპოვა პირის მთლიანი ფინანსური რესურსები. ეს არის სხვადასხვა შემოწმება და მოთხოვნილი მტკიცებულებები შეიძლება დამოკიდებული იყოს განხილულ საქმიანობაზე.

მიაწოდეთ ინფორმაცია მხოლოდ დამოწმებული პროცესის მოთხოვნის შემთხვევაში. არასოდეს გააზიაროთ გადახდის PIN, ანგარიშის პაროლი ან ერთჯერადი ავთენტიფიკაციის კოდი. თუ გადახდის დეტალების დაფარვის ინსტრუქცია ეწინააღმდეგება დოკუმენტის მოთხოვნას, ჰკითხეთ დამოწმებულ დამხმარე ჯგუფს, რომელი ველებია საჭირო რაიმეს ატვირთვამდე.

მონიტორინგი და შეზღუდვები

1xBet აღწერს უჩვეულო ტრანზაქციების შემოწმებებს, პირადობის ინფორმაციას და შესაბამის საკონტროლო სიებს. საეჭვო აქტივობამ შეიძლება გამოიწვიოს დამატებითი კითხვები, ლიმიტები ან დაბლოკილი ანგარიში და სახსრები, საჭიროების შემთხვევაში მოხსენებით. გამოძიების ზოგიერთი დეტალი შესაძლოა არ იყოს გამჟღავნებული. ამ სახელმძღვანელოს არ შეუძლია გააუქმოს შეფერხება ან წინასწარ განსაზღვროს, რამდენი ხანი დასჭირდება კონკრეტულ განხილვას.

არ გაყოთ ტრანზაქციები, არ გამოიყენოთ სხვისი პირადობა ან გახსნათ ჩანაცვლებითი ანგარიშები, რათა თავიდან აიცილოთ განხილვა. შეინახეთ ტრანზაქციის შესაბამისი მითითებები და ზუსტად უპასუხეთ ოპერატორის მოთხოვნებს. ამ გვერდზე არ არის მითითებული გარანტირებული გადახდის დამუშავების პერიოდი.

ჩანაწერები და დახმარება

1xBet აღწერს პირადობის ინფორმაციის ჩაწერას და გადამოწმების აქტივობას. ჩანაწერების დამუშავება და შენარჩუნება რეგულირდება ოპერატორის ვალდებულებებითა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკით; კლიენტის ანგარიშის წაშლა სულაც არ მოითხოვს ყველა შესაბამისობის ჩანაწერის დაუყოვნებლივ წაშლას.

მომლოდინე მიმოხილვისთვის გამოიყენეთ მხარდაჭერის ფუნქცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ავტორიზებული ანგარიშიდან. მკაფიოდ მიუთითეთ ანგარიშის მითითება და გაცემა, და შეინახეთ კორესპონდენციის ასლები. დაუკავშირდით თქვენს ფინანსურ ინსტიტუტს ცალკე, თუ გადახდის სერთიფიკატი გატეხილია.

ოფიციალური ცნობები

გაეცანით 1xBet KYC-ს და ვერიფიკაციას და 1xBet AML დებულებებს. ეს წყაროები განიხილება 2026 წლის 19 ივნისს. ქვეყნის სპეციფიკური მოთხოვნები უნდა შემოწმდეს რეალურად გამოყენებულ სერვისთან მიმართებაში.