Πολιτική καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων και ταυτοποίησης πελατών

Εμβέλεια

Αυτή η σελίδα του οδηγού 1xBet Ελλάδα εξηγεί τις δημοσιευμένες απαιτήσεις του φορέα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις απαιτήσεις γνωριμίας με τους πελάτες για τους αναγνώστες στον Ελλάδα. Ο ανεξάρτητος οδηγός πληροφόρησης του Ελλάδα δεν λαμβάνει καταθέσεις, δεν διατηρεί κεφάλαια, δεν διεξάγει επαλήθευση των παίκτων ή δεν λαμβάνει αποφάσεις συμμόρφωσης. Ο φορέας εκμετάλλευσης που παρέχει το λογαριασμό σας είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους του και για τους ισχύοντες κανόνες. Μην υποβάλλετε ταυτότητα ή χρηματοοικονομικά έγγραφα στον παρόντα ιστότοπο πληροφοριών.

Σκοπός των ελέγχων AML

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνει την αποκρύψη της εγκληματικής προέλευσης ή της ιδιοκτησίας κεφαλαίων, μεταξύ άλλων μέσω της μετακίνησης ή της μετατροπής περιουσιακών στοιχείων. Ο δωρητής περιγράφει μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ύποπτης δραστηριότητας και της αναφοράς των ανησυχιών στις αρμόδιες αρχές. Ένα λογαριασμό τυχερών παιχνιδιών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεταφορά ή αποκάλυψη νομιμοποιηθέντων χρημάτων.

Οι επιταγές μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν ανοίγεται ένα λογαριασμό και αργότερα κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Ο δότης περιγράφει μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο που συνδέεται με τον παίκτη και την δραστηριότητα. Η ολοκλήρωση ενός προηγούμενου ελέγχου δεν αποδεικνύει ότι δεν θα ζητηθούν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία.

Επαλήθευση ταυτότητας και διευθύνσεων

Η ενότητα KYC του δωρητή περιλαμβάνει μια φωτογραφία από έγγραφο ταυτότητας, στοιχεία για το σύστημα πληρωμών και πρόσφατη απόδειξη της τρέχουσας κατοικίας. Οι πληροφορίες ταυτότητας πρέπει να ταιριάζουν με το εγγεγραμμένο προφίλ. Τα στοιχεία της διεύθυνσης περιγράφονται ως μη μεγαλύτερα από τρεις μήνες. Τα αποδεκτά παραδείγματα περιλαμβάνουν λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και τραπεζικές εκθέσεις, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων για έγγραφα του φορέα εκμετάλλευσης.

Ο δότης μπορεί να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφία του παίκτη με ταυτότητα, απόδειξη πλούτου ή απόδειξη κεφαλαίων. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό από τον Ελλάδα, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας. Οι εικόνες πρέπει να είναι γνήσιες, αναγνώσιμες και αμετάβλητες· μια ανίχνευση πρέπει να διορθώνεται μέσω υποστήριξης και όχι κρυμμένης.

Πηγή των κεφαλαίων και αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής

Οι πληροφορίες για την πηγή των κεφαλαίων εξηγούν από πού προέρχονται τα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για μια συναλλαγή. Οι πληροφορίες που αφορούν την πηγή πλούτου αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αποκτήθηκαν οι συνολικοί οικονομικοί πόροι ενός ατόμου. Πρόκειται για διαφορετικούς ελέγχους και τα αιτούμενα στοιχεία μπορούν να εξαρτώνται από την επανεξεταζόμενη δραστηριότητα.

Παρέχουν πληροφορίες μόνον όταν ζητούνται μέσω επαληθευμένης διαδικασίας. Ποτέ μην μοιράζεστε PIN πληρωμής, κωδικό πρόσβασης λογαριασμού ή κωδικό ενιαίας επαλήθευσης. Εάν μια εντολή για την αποκρύψη των στοιχείων πληρωμής έρχεται σε σύγκρουση με μια αίτηση εγγράφου, ρωτήστε την επαληθευμένη ομάδα υποστήριξης ποια πεδία απαιτούνται πριν ανεβάσετε κάτι.

Παρακολούθηση και περιορισμοί

Ο δότης περιγράφει ελέγχους ασυνήθιστων συναλλαγών, πληροφορίες ταυτότητας και σχετικές λίστες παρακολούθησης. Η ύποπτη δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες ερωτήσεις, περιορισμούς ή σε ένα μπλοκαρισμένο λογαριασμό και κεφάλαια, με αναφορά όπου απαιτείται. Ορισμένες λεπτομέρειες της έρευνας ενδέχεται να μην αποκαλυφθούν. Ο οδηγός αυτός δεν μπορεί να αφαιρέσει μια καθυστέρηση ή να προβλέψει πόσο χρόνο θα διαρκέσει μια συγκεκριμένη επανεξέταση.

Μην διαιρέσετε συναλλαγές, μην χρησιμοποιείτε την ταυτότητα κάποιου άλλου ή να ανοίξετε λογαριασμούς αντικατάστασης για να αποφύγετε την αναθεώρηση. Διατηρήστε τις σχετικές αναφορές για συναλλαγές και απαντήστε με ακρίβεια στα αιτήματα του φορέα εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει εγγυημένη περίοδος επεξεργασίας πληρωμών που αναφέρεται στην παρούσα σελίδα.

Καταγραφές και βοήθεια

Ο δότης περιγράφει την εγγραφή πληροφοριών ταυτότητας και την δραστηριότητα επαλήθευσης. Η διαχείριση και η διατήρηση των εγγράφων διέπονται από τις υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης και από την πολιτική απορρήτου· η διαγραφή ενός λογαριασμού πελάτη δεν απαιτεί κατ' ανάγκη την άμεση διαγραφή κάθε εγγράφου συμμόρφωσης.

Για μια επανεξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υποστήριξης που είναι διαθέσιμη από τον επαληθευμένο λογαριασμό. Να δηλώσετε την αναφορά του λογαριασμού και να το εκδώσετε σαφώς, και να διατηρήσετε αντίγραφα της αλληλογραφίας. Επικοινωνήστε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα ξεχωριστά εάν έχει διακυβευθεί η πιστοληπτική πληρωμής.

Επίσημες αναφορές

Ελέγξτε τις διατάξεις 1xBet KYC και επαλήθευσης και 1xBet AML. Οι πηγές αυτές επανεξετάστηκαν στις 19 Ιουνίου 2026. Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους αναγνώστες στον Ελλάδα πρέπει να ελέγχονται σε σχέση με την υπηρεσία που χρησιμοποιείται πραγματικά.