Pravila protiv pranja novca i provjere identiteta

Obim

Ova stranica vodiča 1xBet Hrvatska objašnjava objavljene zahtjeve operatora za borbu protiv pranja novca i znanja o svojim klijentima za čitatelje u Hrvatska. Ova neovisna informacija o Hrvatska ne primaju depozit, ne zadržavaju sredstva, ne provode provjeru igrača ili ne donose odluke o usklađenosti. Poslovnik koji pruža vaš račun odgovoran je za njegove provjere i za primjenjive pravila. Ne šaljte osobne ili financijske dokumente na ovu informacijsku web stranicu.

Cilj provjere AML-a

U slučaju pranja novca, krivično je prikrivanje ili posjedovanje sredstava, uključujući i promjenu ili pretvaranje imovine. U izvješću donator opisuje mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma, uključujući praćenje sumnjive aktivnosti i izvještavanje o zabrinutosti odgovarajućim tijelima. Za prijenos ili prikrivanje nezakonito dobivenih novca ne smije se koristiti račun za kockanje.

Provjera se može dogoditi pri otvaranju računa i kasnije tijekom njegovog korištenja. Donator opisuje pristup koji se temelji na riziku povezanom s igračom i aktivnostima. Ako se provjera završi ranije, ne može se utvrditi da se neće tražiti dodatni dokazi.

Provjera identiteta i adrese

U odjeljku KYC donatora nalazi se fotografija identifikacijskog dokumenta, dokaza o sustavu plaćanja i nedavni dokaz trenutne stambene adrese. Informacije o identitetu moraju biti u skladu s registriranim profilom. Prokaz adrese je opisan kao ne stariji od tri mjeseca. Prihvaćeni primjeri uključuju račune za javne usluge i bankovne izjave, pod uvjetom da upravljač zahtijeva dokumentaciju.

Donator može zatražiti dodatne dokaze, kao što su fotografija igrača s dokumentima o identitetu, dokaz o bogatstvu ili dokaz o novcu. Ako koristite račun iz Hrvatska, slijedite trenutne upute prikazane u svom računu. Slike moraju biti istinite, čitljive i nepromijenjene; neskladnost treba ispraviti pomoću podrške, a ne skrivanjem.

Izvor sredstava i dokazi o plaćanju

Informacije o izvoru sredstava objašnjavaju odakle su novac koji je korišten za transakciju došao. Izvori bogatstva su informacije o tome kako su ukupni financijski resursi osobe stekli. To su različite provjere, a traženi dokazi mogu ovisiti o aktivnostima koje se pregledaju.

Informacije se dostave samo ako je to traženo provjerenim postupkom. Nikada ne dijelite PIN-a za plaćanje, lozinku računa ili jednostavan autentifikacijski kod. Ako je instrukcija za maskanje podataka o plaćanju u sukobu s zahtjevom za dokument, pitajte ovjereni tim podrške koje polja su potrebne prije nego što nešto učite.

Pretraga i ograničenja

Donator opisuje provjere neobičnih transakcija, informacije o identitetu i relevantne liste nadzora. Osumnjiva aktivnost može dovesti do dodatnih pitanja, ograničenja ili blokiranog računa i sredstava, s izvješćivanjem ako je potrebno. Neki detalji istrage možda neće biti objavljeni. Ovaj vodič ne može ukloniti zadržavanje ili predvidjeti koliko će trajati određeni pregled.

Nemojte dijeliti transakcije, koristiti tuđi identitet ili otvarati zamjenske račune kako biste izbjegli provjeru. Sačuvajte relevantne reference transakcija i točno odgovorite na zahtjeve operatera. Na ovoj stranici nije naveden zajamčeni rok obrade plaćanja.

Uloga i pomoć

Izvorna stranica opisuje bilježenje identifikacijskih podataka i aktivnosti provjere. Obradom i čuvanjem evidencije upravljaju obveze operatera i njegova pravila privatnosti; brisanje korisničkog računa ne zahtijeva nužno trenutačno brisanje svake evidencije o usklađenosti.

Ako je provjera u tijeku, koristite podršku dostupnu u računu na koji ste prijavljeni. Jasno navedite referencu računa i problem te sačuvajte kopije korespondencije. Ako su podaci za plaćanje ugroženi, zasebno se obratite svojoj financijskoj instituciji.

Službene upitke

Pogledajte pravila 1xBet o provjeri identiteta i odredbe 1xBet o sprječavanju pranja novca. Ti su izvori pregledani 19. lipnja 2026. Zahtjeve koji se primjenjuju na čitatelje u Hrvatskoj treba provjeriti prema usluzi koja se stvarno koristi.