Pénzmosás elleni és személyazonosság-ellenőrzési szabályzat

A hatókör

A 1xBet Magyarország útmutató ezen oldalán megjelennek a pénzmosás elleni és a tudás ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltatók által Magyarország közzétett követelmények. A független Magyarország található tájékoztató útmutató nem fogad el betéteket, nem tart fenn pénzeszközöket, nem végez játékos ellenőrzést vagy nem hoz megfelelésről szóló döntéseket. A számláját szolgáltató üzemeltető felelős a ellenőrzésekért és a vonatkozó szabályokért. Ne küldjön be személyazonosságot vagy pénzügyi dokumentumokat a tájékoztató honlapra.

Az AML-ellenőrzések célja

A pénzmosás magában foglalja a pénzforrások bűncselekményes eredetének vagy tulajdonjogának elrejtését, beleértve az eszközök mozgását vagy átalakítását is. A donor leírja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket, beleértve a gyanús tevékenységek nyomon követését és a megfelelő hatóságok számára jelentést tenni a problémákról. A szerencsejáték-fiók nem használható a jogellenesen megszerzett pénz átvitelére vagy elrejtésére.

A számla megnyitása és később a felhasználás során is megtörténhet a ellenőrzés. A donor leírja a játékos és a tevékenységgel kapcsolatos kockázatokon alapuló megközelítést. A korábbi ellenőrzés befejezése nem bizonyítja, hogy további bizonyítékot nem kérnek.

A személyazonosság és a címek ellenőrzése

A donor KYC-osztályában szerepel egy személyazonosság-dokumentum fényképe, a fizetési rendszerre vonatkozó bizonyítékok és a jelenlegi lakócím nemrégiben megjelent bizonyítéka. Az azonosító adatoknak megfelelniük kell a regisztrált profilnak. A cím bizonyítékát nem idősebbnek írják le, mint három hónap. A elfogadott példa a használati számlák és a bankkivonatok, a szolgáltató dokumentumkövetelései alapján.

A donor további bizonyítékokat kérhet, például a játékos fotóját személyazonossági okmányával, vagyonának vagy pénzeszközök bizonyítékaival. Ha Magyarország származó fiókot használ, kövesse a saját fiókjában szereplő jelenlegi utasításokat. A képeknek valódi, olvasható és nem módosíthatóak kell lenniük; a nem megfelelőséget nem titkolva, hanem támogatva kell kijavítani.

A pénzeszközök forrása és a fizetési bizonyítékok

A pénzforrás-információk megmagyarázzák, hogy a tranzakcióhoz használt pénz honnan jött. A gazdagság forrása az információ, hogy egy személy teljes pénzügyi forrásait hogyan szerezték. Ezek különböző ellenőrzések, és a kért bizonyítékok függhetnek a felülvizsgált tevékenységtől.

Csak akkor nyújtson be információkat, ha ezt ellenőrzött eljárás keretében kérik. Soha ne osztsa meg a fizetési PIN-t, a számla jelszót vagy az egyszeri hitelesítési kódot. Ha a fizetési adatok elrejtésére vonatkozó utasítás ellentmond egy dokumentumkéréssel, kérdezze meg a hitelesített támogató csapatot, hogy mely mezőket kell feltölteni, mielőtt bármit feltöltene.

A felügyelet és a korlátozások

A donor leírja a rendkívüli tranzakciók ellenőrzését, az azonosító információkat és a releváns megfigyelési listákat. A gyanús tevékenység további kérdésekre, korlátozásokra vagy blokkolt számlára és pénzeszközökre vezethet, és szükség esetén jelentést tehet. A vizsgálat egyes részleteit nem lehet közzétenni. Ez a útmutató nem tudja eltávolítani a megállítást, vagy előre nem tudja megjósolni, hogy egy konkrét felülvizsgálat hány ideig tart.

Ne osztja meg a tranzakciókat, ne használja más személyazonosságát, ne nyitja meg a másik fiókot, hogy ne kerülje meg a felülvizsgálatot. A releváns tranzakciós hivatkozások megőrzése és a szolgáltató kérelmeihez pontos válaszok. A jelen oldalon nem áll rendelkezésre garantált fizetési időtartam.

A nyilvántartás és a segítségnyújtás

A donor leírja a személyazonosságra vonatkozó információk rögzítését és a hitelesítési tevékenységet. A nyilvántartáskezelést és megőrzést az üzemeltető kötelezettségei és az adatvédelmi politika szabályozza; a ügyfél fiók törléséhez nem feltétlenül szükséges az összes megfelelőségi nyilvántartás azonnal törlését.

A folyamatban lévő felülvizsgálathoz használja a hitelesített számláról rendelkezésre álló támogatási funkciót. A számla-referenciát és a számlákat egyértelműen meg kell adni, és a levél másolatait meg kell tartani. Ha egy fizetési hitelesítést veszélyeztetett, külön lépjen kapcsolatba a pénzügyi intézménnyel.

Hivatalos hivatkozások

A 1xBet KYC és a 1xBet AML-szabályok ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések. Ezek a források 2026 június 19-én kerültek felülvizsgálatra. A Magyarország olvasókra vonatkozó követelményeket a ténylegesen használt szolgáltatással kell összehasonlítani.