धन शोधन रोधी और पहचान सत्यापन नीति

दायरा

1xBet भारत गाइड के इस पृष्ठ में भारत में पाठकों के लिए ऑपरेटर द्वारा प्रकाशित धन शोधन और अपने ग्राहक को जानने की आवश्यकताओं की व्याख्या की गई है। यह स्वतंत्र भारत सूचना मार्गदर्शिका जमा प्राप्त नहीं करती, धनराशि नहीं रखती, खिलाड़ियों की सत्यापन नहीं करती या अनुपालन निर्णय नहीं लेती। आपके खाते को प्रदान करने वाला ऑपरेटर इसकी जांच और लागू नियमों के लिए जिम्मेदार है। इस सूचनात्मक वेबसाइट पर पहचान या वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत न करें।

एएमएल जांच का उद्देश्य

धन शोधन में धन की आपराधिक उत्पत्ति या स्वामित्व को छिपाना शामिल है, जिसमें परिसंपत्तियों के स्थानांतरण या रूपांतरण शामिल है। दानकर्ता धन शोधन और आतंकवाद को वित्तपोषित करने के खिलाफ उपायों का वर्णन करता है, जिसमें संदिग्ध गतिविधि की निगरानी और संबंधित अधिकारियों को चिंताओं की रिपोर्ट करना शामिल है। जुआ खाते का उपयोग अवैध रूप से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने या छिपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

खाता खोलने पर और उसके बाद उपयोग के दौरान चेक हो सकते हैं। दाता खिलाड़ी और गतिविधि से जुड़े जोखिमों पर आधारित दृष्टिकोण का वर्णन करता है। पहले की जांच पूरी होने से यह साबित नहीं होता है कि आगे कोई सबूत नहीं मांगा जाएगा।

पहचान और पते की पुष्टि

दाता के KYC अनुभाग में पहचान पत्र, भुगतान प्रणाली के प्रमाण और वर्तमान निवास पते का हालिया प्रमाण की एक तस्वीर सूचीबद्ध है। पहचान की जानकारी पंजीकृत प्रोफ़ाइल से मेल खाती होनी चाहिए। पता प्रमाण तीन महीने से अधिक पुराना नहीं बताया गया है। स्वीकार किए गए उदाहरणों में उपयोगिता बिल और बैंक विवरण शामिल हैं, जो ऑपरेटर के दस्तावेज आवश्यकताओं के अधीन हैं।

दाता अतिरिक्त प्रमाण मांग सकता है, जैसे कि पहचान पत्र, धन का प्रमाण या धन का प्रमाण सहित खिलाड़ी की तस्वीर। यदि आप भारत से खाता चला रहे हैं, तो अपने खाते में दिखाए गए वर्तमान निर्देशों का पालन करें। चित्र वास्तविक, पठनीय और अपरिवर्तित होना चाहिए; एक असंगति को छिपाए जाने के बजाय समर्थन के माध्यम से सही किया जाना चाहिए।

धन का स्रोत और भुगतान प्रमाण

धन स्रोत की जानकारी बताती है कि लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए धन का स्रोत कहां से आया। धन के स्रोत की जानकारी किसी व्यक्ति के समग्र वित्तीय संसाधनों को कैसे प्राप्त किया गया है, से संबंधित है। ये अलग-अलग जांच हैं और मांगी गई साक्ष्य समीक्षा की जा रही गतिविधि पर निर्भर कर सकती है।

केवल जब सत्यापित प्रक्रिया के माध्यम से अनुरोध किया जाए तो जानकारी प्रदान करें। कभी भी भुगतान पिन, खाता पासवर्ड या एक बार प्रमाणीकरण कोड साझा न करें। यदि भुगतान विवरणों को छिपाने के लिए एक निर्देश एक दस्तावेज़ अनुरोध के साथ संघर्ष करता है, तो किसी भी चीज़ को अपलोड करने से पहले सत्यापित समर्थन टीम से पूछें कि कौन से फ़ील्ड आवश्यक हैं।

निगरानी और प्रतिबंध

दानकर्ता असामान्य लेनदेन, पहचान की जानकारी और संबंधित निगरानी सूचियों की जांच का वर्णन करता है। संदिग्ध गतिविधि से अतिरिक्त प्रश्न, सीमाएं या खाता और धन को अवरुद्ध किया जा सकता है, जहां आवश्यक हो, रिपोर्टिंग के साथ। कुछ जांच विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है। यह मार्गदर्शिका किसी रोक को नहीं हटा सकती है या यह अनुमान नहीं लगा सकती है कि किसी विशेष समीक्षा में कितना समय लगेगा।

लेनदेन को विभाजित न करें, किसी और की पहचान का उपयोग न करें या समीक्षा से बचने के लिए प्रतिस्थापन खाते खोलें। संबंधित लेनदेन संदर्भ बनाए रखें और ऑपरेटर के अनुरोधों का सटीक उत्तर दें। इस पृष्ठ पर भुगतान प्रसंस्करण की गारंटी अवधि नहीं है।

रिकॉर्ड और सहायता

दाता पहचान की जानकारी दर्ज करने और सत्यापन गतिविधि का वर्णन करता है। रिकॉर्डों के प्रबंधन और भंडारण को ऑपरेटर के दायित्वों और गोपनीयता नीति द्वारा नियंत्रित किया जाता है; ग्राहक खाते को हटाने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अनुपालन रिकॉर्ड को तुरंत हटा दिया जाए।

एक लंबित समीक्षा के लिए, सत्यापित खाते से उपलब्ध समर्थन फ़ंक्शन का उपयोग करें। खाता संदर्भ और स्पष्ट रूप से जारी करें, और पत्राचार की प्रतियां रखें। यदि किसी भुगतान प्रमाण पत्र को बाधित किया गया है तो अपने वित्तीय संस्थान से अलग से संपर्क करें।

आधिकारिक संदर्भ

1xBet KYC और सत्यापन और 1xBet AML प्रावधानों से परामर्श करें। इन स्रोतों की समीक्षा 19 जून 2026 को की गई। भारत में पाठकों के लिए लागू आवश्यकताओं को वास्तव में उपयोग की जाने वाली सेवा के साथ तुलना की जानी चाहिए।