Politica antiriciclaggio e di verifica dell’identità

Portata di applicazione

Questa pagina della guida 1xBet Italia spiega i requisiti pubblicati dell'operatore per l'anti-lavaggio di denaro e i requisiti di conoscenza dei propri clienti per i lettori in Italia. Questa guida informativa indipendente per il Italia non riceve depositi, non detiene fondi, non effettua verifiche dei giocatori né prende decisioni di conformità. L'operatore che fornisce il tuo conto è responsabile dei suoi controlli e delle norme applicabili. Non inviare documenti di identità o di finanza su questo sito informativo.

Scopo dei controlli AML

Il riciclaggio di denaro consiste nel nascondere l'origine criminale o la proprietà dei fondi, anche attraverso il movimento o la conversione di beni. Il donatore descrive le misure contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, tra cui il monitoraggio delle attività sospette e la segnalazione delle preoccupazioni alle autorità competenti. Un conto di gioco non deve essere utilizzato per trasferire o dissimulare denaro ottenuto illegalmente.

I controlli possono verificarsi quando si apre un conto e successivamente durante il suo utilizzo. Il donatore descrive un approccio basato sul rischio associato al giocatore e all'attività. Il completamento di un controllo precedente non dimostra che non verranno richieste ulteriori prove.

Verifica dell'identità e dell'indirizzo

La sezione KYC del donatore elenca una fotografia di un documento di identità, prove del sistema di pagamento e la prova recente dell'indirizzo residenziale corrente. Le informazioni di identità devono corrispondere al profilo registrato. La prova dell'indirizzo è descritta come non più vecchia di tre mesi. Gli esempi accettati includono le bollette di servizio e gli esercizi bancari, fatte salve le esigenze di documentazione dell'operatore.

Il donatore può richiedere ulteriori prove, come una foto del giocatore con un documento di identità, una prova di ricchezza o una prova di fondi. Se si utilizza un conto in Italia, si consiglia di seguire le istruzioni attuali visualizzate nel proprio conto. Le immagini devono essere autentiche, leggibili e inalterate; un disadempimento deve essere corretto attraverso supporto piuttosto che nascosto.

Fonte di fondi e prove di pagamento

Le informazioni sulla fonte dei fondi spiegano da dove provengono i soldi utilizzati per una transazione. Le informazioni sulla fonte della ricchezza riguardano il modo in cui le risorse finanziarie complessive di una persona sono state acquisite. Si tratta di controlli diversi e le prove richieste possono dipendere dall'attività da esaminare.

Fornire informazioni solo quando richieste attraverso un processo verificato. Non condividere mai un PIN di pagamento, password di account o codice di autenticazione unitaria. Se un'istruzione per mascherare i dettagli del pagamento è in conflitto con una richiesta di documento, chiedere al team di supporto verificato quali campi sono necessari prima di caricare qualsiasi cosa.

Monitoraggio e restrizioni

Il donatore descrive i controlli delle transazioni insolite, le informazioni sull'identità e le liste di controllo pertinenti. L'attività sospetta può portare a domande aggiuntive, limiti o un conto e fondi bloccati, con segnalazioni ove richiesto. Alcuni dettagli dell'indagine potrebbero non essere divulgati. Questa guida non può rimuovere un'arrestazione o prevedere quanto tempo ci vorrà per una specifica revisione.

Non dividere le transazioni, non usare l'identità di qualcun altro o aprire account sostitutivi per evitare una revisione. Conserva i riferimenti pertinenti alle transazioni e risponde con precisione alle richieste dell'operatore. Non esiste un periodo di elaborazione dei pagamenti garantito indicato in questa pagina.

Registrazioni e assistenza

Il donatore descrive l'attività di registrazione delle informazioni di identità e di verifica. La gestione e la conservazione dei registri sono disciplinati dagli obblighi dell'operatore e dalla politica sulla privacy; la cancellazione di un account cliente non richiede necessariamente la cancellation immediata di ogni registro di conformità.

Per una revisione in sospeso, utilizzare la funzione di supporto disponibile dal conto autenticato. Indicare chiaramente il riferimento e la dichiarazione del conto e conservare copie della corrispondenza. Contattare separatamente l'istituzione finanziaria se una credenziale di pagamento è stata compromessa.

Referenze ufficiali

Consulta le disposizioni 1xBet KYC e verifica e 1xBet AML. Queste fonti sono state esaminate il 19 giugno 2026. I requisiti applicabili ai lettori in Italia devono essere confrontati con il servizio effettivamente utilizzato.