Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес және KYC саясаты — Қазақстан

Қолдану аясы

Бұл бетте 1xBet жариялаған ақшаны жылыстатуға қарсы және тұтынушыны білу талаптары түсіндіріледі. Бұл тәуелсіз нұсқаулық депозиттерді қабылдамайды, қаражат ұстамайды, ойыншыны тексеруді жүргізбейді немесе сәйкестік туралы шешім қабылдамайды. Тіркелгіңізді ұсынатын оператор оның тексерулеріне және қолданыстағы ережелерге жауап береді. Бұл ақпарат веб-сайтына жеке басын немесе қаржылық құжаттарды жібермеңіз.

AML тексерулерінің мақсаты

Ақшаны жылыстату қылмыстық пайданы немесе қаражатты иеленуді, соның ішінде активтерді жылжыту немесе айырбастау арқылы жасыруды қамтиды. 1xBet ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды сипаттайды, соның ішінде күдікті әрекетті бақылау және тиісті органдарға алаңдаушылық туралы хабарлау. Құмар ойын шоты заңсыз алынған ақшаны аудару немесе жасыру үшін пайдаланылмауы керек.

Тексерулер шот ашылған кезде және кейінірек оны пайдалану кезінде орын алуы мүмкін. 1xBet ойыншыға және әрекетке байланысты тәуекелге негізделген тәсілді сипаттайды. Ерте тексерудің аяқталуы басқа дәлелдемелердің сұралмайтынын көрсетпейді.

Жеке басын және мекенжайын тексеру

1xBet KYC бөлімінде жеке басын куәландыратын құжаттың фотосуреті, төлем жүйесінің дәлелі және ағымдағы тұрғылықты мекенжайының соңғы дәлелі берілген. Жеке басын куәландыратын ақпарат тіркелген профильге сәйкес келуі керек. Мекенжай дәлелі үш айдан аспайтын деп сипатталады. Қабылданған мысалдарға оператордың құжат талаптарын ескере отырып, коммуналдық төлемдер мен банк үзінділері жатады.

1xBet қосымша дәлелдемелерді талап ете алады, мысалы, жеке басын куәландыратын құжаты бар ойыншының фотосуреті, байлығын растау немесе қаражатты растау. Жеке есептік жазбаңыздағы ағымдағы нұсқауларды орындаңыз. Суреттер шынайы, оқылатын және өзгертілмеген болуы керек; сәйкессіздікті жасырып емес, қолдау арқылы түзету керек.

Қаражат көзі және төлемнің дәлелі

Қаражат көзі туралы ақпарат транзакция үшін пайдаланылған ақшаның қайдан келгенін түсіндіреді. Байлық көзі туралы ақпарат адамның жалпы қаржылық ресурстары қалай алынғанына қатысты. Бұл әртүрлі тексерулер және сұралатын дәлелдер қаралып жатқан әрекетке байланысты болуы мүмкін.

Тек расталған процесс арқылы сұралған кезде ғана ақпаратты беріңіз. Төлем PIN кодын, тіркелгі құпия сөзін немесе бір реттік аутентификация кодын ешқашан бөліспеңіз. Төлем мәліметтерін бүркемелеу нұсқауы құжат сұрауына қайшы келсе, кез келген нәрсені жүктеп салудан бұрын тексерілген қолдау көрсету тобынан қай өрістер қажет екенін сұраңыз.

Бақылау және шектеулер

1xBet әдеттен тыс транзакцияларды тексеруді, жеке басын куәландыратын ақпаратты және тиісті бақылау тізімдерін сипаттайды. Күдікті әрекет қосымша сұрақтарға, шектеулерге немесе блокталған шот пен қаражатқа, қажет болған жағдайда есеп беруге әкелуі мүмкін. Кейбір тергеу мәліметтері жарияланбауы мүмкін. Бұл нұсқаулық ұстауды жоя алмайды немесе нақты шолуға қанша уақыт кететінін болжай алмайды.

Қарап шығуды болдырмау үшін транзакцияларды бөлмеңіз, басқа біреудің жеке басын пайдаланбаңыз немесе ауыстыру шоттарын ашпаңыз. Тиісті транзакция сілтемелерін сақтаңыз және оператордың сұрауларына дәл жауап беріңіз. Бұл бетте көрсетілген төлемді өңдеудің кепілдік берілген мерзімі жоқ.

Жазбалар және көмек

1xBet жеке басын куәландыратын ақпаратты жазуды және тексеру әрекетін сипаттайды. Жазбаларды өңдеу және сақтау оператордың міндеттемелері мен құпиялылық саясатымен реттеледі; тұтынушы тіркелгісін жою әрбір сәйкестік жазбасын дереу жоюды қажет етпейді.

Күтудегі тексеру үшін аутентификацияланған тіркелгіде қол жетімді қолдау функциясын пайдаланыңыз. Есептік жазбаның анықтамасын және шығарылымын нақты көрсетіңіз және хат-хабарлардың көшірмелерін сақтаңыз. Төлем тіркелгі деректері бұзылған болса, қаржылық мекемеңізге бөлек хабарласыңыз.

Ресми сілтемелер

1xBet KYC және тексеру және 1xBet AML ережелерімен кеңесіңіз. Бұл көздер 2026 жылдың 19 маусымында қаралды. Елге тән талаптар нақты пайдаланылған қызметке қатысты тексерілуі керек.