Patakaran Laban sa Money Laundering at sa Pagpapatunay ng Pagkakakilanlan

Mga Kapansin-pansin

Ang pahina na ito ng 1xBet Pilipinas guide ay nagpapaliwanag ng mga nai-publish na mga kinakailangan ng operator laban sa pag-laundering ng pera at kilala ang iyong customer para sa mga mambabasa sa Pilipinas. Ang independiyenteng gabay na impormasyon ng Pilipinas na ito ay hindi tumatanggap ng mga deposito, nag-iimbak ng mga pondo, nag-aari ng pag-verify ng mga manlalaro o gumagawa ng mga desisyon sa pagsunod. Ang operator na nagbibigay ng iyong account ay responsable sa mga pagsupil nito at sa mga panuntunan na may kaugnayan. Huwag mag-submit ng mga dokumento sa pagkakakilanlan o pananalapi sa website na ito.

Pang-aari ng mga pagsuri sa AML

Ang paglaba ng pera ay nagmumungkahi sa pagtatago ng kriminal na pinagmulan o pagmamay-ari ng mga pondo, kabilang ang paglilipat o pag-convert ng mga kabtangan. Ang tagapagbigay ay naglalarawan ng mga hakbang laban sa pag-uubos ng pera at pagpapanaloob ng terorismo, kabilang ang pagsubaybay sa suspek na aktibidad at pag-uulat ng mga alalahanin sa mga may-katuturang awtoridad. Ang isang account ng pagsusugal ay hindi dapat gamitin upang mag-transfer o mag-disguise ng ilegal na nakuha na pera.

Maaaring mangyari ang mga tseke kapag binuksan ang isang account at pagkatapos ay sa panahon ng paggamit nito. Ang tagapagbigay ay naglalarawan ng isang diskarte na batay sa panganib na nauugnay sa manlalaro at aktibidad. Ang pagtatapos ng isang mas maaga na pagsusuri ay hindi nagpapakita na walang karagdagang katibayan ang hinihingi.

Pagtiyak ng pagkakakilanlan at address

Ang seksyon ng KYC ng donor ay naglalaman ng isang larawan ng isang dokumento ng pagkakakilanlan, katibayan sa sistema ng pagbabayad at kamakailang katibayan ng kasalukuyang address ng tirahan. Ang impormasyon sa pagkakakilanlan ay dapat na katumbas sa nakarehistro na profile. Ang patunay ng address ay inilarawan bilang hindi mas lumang kaysa sa tatlong buwan. Ang mga halimbawa na tinatanggap ay ang mga billing ng utility at mga bank statement, na may kaugnayan sa mga kinakailangan ng operator sa dokumento.

Maaaring humingi ng karagdagang katibayan ang tagapagbigay, gaya ng isang larawan ng manlalaro na may dokumento ng pagkakakilanlan, patunay ng kayamanan o patunay ng mga pondo. Kung gumagamit ka ng isang account mula sa Pilipinas, sundin ang kasalukuyang mga tagubilin na ipinapakita sa iyong sariling account. Ang mga imahe ay dapat na tunay, mabasa at hindi naiiba; ang isang hindi pagkakapareho ay dapat na tuklasin sa pamamagitan ng suporta sa halip na itago.

Pananiniwalaan ng mga tao na ang mga ito ay mga resulta ng pagbabayad

Ipaliwanag ng impormasyon sa pinagmumulan ng pondo kung saan nagmula ang pera na ginamit para sa isang transaksyon. Ang pinagmumulan ng kayamanan ay tungkol sa kung paano nakuha ang pangkalahatang pinansiyal na mga mapagkukunan ng isang tao. Ito ay iba't ibang mga pagsasaliksik, at ang mga ebidensya na hinihiling ay maaaring depende sa aktibidad na sinusuri.

Magbigay ng impormasyon lamang kung hinihiling sa pamamagitan ng isang nakontrol na proseso. Huwag kailanman ibahagi ang isang PIN ng pagbabayad, password ng account o isang beses na code ng authentication. Kung ang isang tagubilin upang i-mask ang mga detalye ng pagbabayad ay nakikipaglangkit sa isang pag-uutos sa dokumento, tanungin ang nakontrol na koponan ng suporta kung aling mga larangan ang kinakailangan bago mag-upload ng anumang bagay.

Pagmamanatiling at mga paghihigpit

Ang tagapagbigay ay naglalarawan ng mga pagsuri ng di-pangkaraniwang mga transaksyon, impormasyon sa pagkakakilanlan at mga may kaugnayan na listahan ng pag-iingat. Ang maling gawain ay maaaring humantong sa karagdagang mga katanungan, limitasyon o isang naka-block na account at pondo, na may pag-uulat kung kinakailangan. Ang ilang detalye ng pagsisiyasat ay maaaring hindi maipakita. Hindi maaaring alisin ng gabay na ito ang isang pag-iwas o ipagpalagay kung gaano katagal ang isang tiyak na pagsusuri.

Huwag mag-aayos ng mga transaksyon, gumamit ng pagkakakilanlan ng iba o magbukas ng mga account na magbabago upang maiwasan ang pag-aaral. Mag-iingat ng mga may kaugnayan na references sa transaksyon at tumpak na tumugon sa mga kahilingan ng operator. Walang pinagkakatibay na panahon sa pagproseso ng pagbabayad na ipinapakita sa pahina na ito.

Mga talaan at tulong

Ang tagapagbigay ay naglalarawan ng pag-record ng impormasyon sa pagkakakilanlan at pag-verify ng aktibidad. Ang pag-aayos at pag-iimbak ng mga talaan ay nasasakop sa mga obligasyon ng operator at patakaran sa privacy; ang pag-aalis ng isang account ng customer ay hindi kinakailangang nangangailangan ng kaagad na pag-aalinlangan ng bawat talaan ng pagsunod.

Para sa isang pababang pagsusuri, gamitin ang function ng suporta na magagamit mula sa authenticated account. Ipakita ang referensiya sa account at ibigay nang malinaw, at mag-iimbak ng mga kopya ng sulat. Makipag-ugnay sa iyong institusyon ng pananalapi nang hiwalay kung ang isang credit card ng pagbabayad ay nakumpit.

Opisyal na mga referensiya

Tingnan ang mga talaan ng 1xBet KYC at pag-verify at 1xBet AML. Ang mga pinagmumulan na ito ay binuksan noong Hunyo 19, 2026. Ang mga kinakailangan na maaaring magamit sa mga mambabasa sa Pilipinas ay dapat na ikonekta sa serbisyo na talagang ginamit.