Politica de combatere a spălării banilor și verificare a identității

Scopul de aplicare

Această pagină a ghidului 1xBet România explică cerințele publicate ale operatorului de combatere a spălării banilor și de a cunoaște clienții pentru cititorii din România. Acest ghid informativ independent al România nu primește depuneri, nu ține fonduri, nu efectuează verificări ale jucătorilor sau nu ia decizii privind conformitatea. Operatorul care furnizează contul dvs. este responsabil pentru controalele sale și pentru normele aplicabile. Nu trimiteți documente de identitate sau de finanțare pe acest site web de informații.

Scopul verificărilor AML

Spălarea banilor implică ascunderea originii criminale sau a proprietății fondurilor, inclusiv prin mișcarea sau conversia de active. Donatorul descrie măsurile împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv monitorizarea activităților suspecte și raportarea preocupărilor autorităților competente. Un cont de jocuri de noroc nu trebuie utilizat pentru a transfera sau a disimule bani obținuți ilegal.

Verificările pot avea loc la deschiderea unui cont și mai târziu în timpul utilizării acestuia. Donatorul descrie o abordare bazată pe riscul asociat jucătorului și activității. Încheierea unei verificări anterioare nu stabilește că nu vor fi solicitate alte probe.

Verificarea identității și a adreselor

Secțiunea KYC a donatorului conține o fotografie a unui document de identitate, dovezi privind sistemul de plată și dovezi recente ale adresei rezidențiale actuale. Informațiile de identitate trebuie să corespundă profilului înregistrat. Evidența adreselor este descrisă ca fiind mai veche de trei luni. Exemplele acceptate includ facturile de utilitate și extrasurile bancare, sub rezerva cerințelor operatorului privind documentele.

Donatorul poate solicita dovezi suplimentare, cum ar fi o fotografie a jucătorului cu un document de identitate, dovada bogăţiei sau dovada fondurilor. Dacă utilizați un cont din România, urmați instrucțiunile actuale afisate în contul dvs. Imaginile trebuie să fie autentice, citabile și neschimbată; o neajunsare trebuie corectată prin suport, nu ascunsă.

Sursa fondurilor și dovezile de plată

Informaţiile despre sursa de fonduri explică de unde au venit banii folosiţi pentru o tranzacţie. Sursa de informații privind bogăția se referă la modul în care resursele financiare generale ale unei persoane au fost dobândite. Acestea sunt controale diferite, iar dovezile solicitate pot depinde de activitatea examinată.

Informațiile trebuie furnizate numai atunci când sunt solicitate printr-un proces verificat. Nu împărtășiți niciodată un PIN de plată, parola contului sau codul de autentificare unică. Dacă o instrucțiune pentru a masca detaliile de plată este în conflict cu o cerere de document, întrebați echipa de asistență verificată care campuri sunt necesare înainte de a încărca ceva.

Monitorizarea și restricțiile

Donatorul descrie verificările de tranzacții neobișnuite, informațiile de identitate și listele de supraveghere relevante. Activitatea suspectă poate duce la întrebări suplimentare, limite sau la blocare a contului și fondurilor, cu raportare, dacă este necesar. Unele detalii ale anchetei pot fi necunoscute. Acest ghid nu poate elimina o retenție sau prezice cât timp va dura o revizuire specifică.

Nu împărţi tranzacţiile, nu foloseşte identitatea altcuiva sau nu deschide conturi de înlocuire pentru a evita o revizuire. Deținerea referințelor relevante privind tranzacțiile și răspunsul exact la cererile operatorului. Nu există o perioadă de prelucrare a plăților garantată menționată pe această pagină.

Înregistrări și asistență

Donatorul descrie activitatea de înregistrare a informațiilor de identitate și de verificare. Tratarea și păstrarea înregistrărilor se reglementează de obligațiile operatorului și de politica de confidențialitate; ștergerea unui cont de client nu necesar necesar ștergirea imediată a fiecărui înregistrare de conformitate.

Pentru o revizuire în curs de desfășurare, utilizați funcția de sprijin disponibilă din contul autentificat. Indicați și eliberați în mod clar referința la cont și păstrați copii ale corespondenței. Contactați instituția financiară în mod separat dacă a fost compromisă o credență de plată.

Referințe oficiale

Consultați dispozițiile 1xBet KYC și verificare și 1xBet AML. Aceste surse au fost revizuite la 19 iunie 2026. Cererile aplicabile cititorilor din România trebuie verificate cu serviciul utilizat efectiv.