Pravilnik o preprečevanju pranja denarja in preverjanju identitete

Obseg uporabe

Ta stran vodnika 1xBet Slovenija pojasnjuje objavljene zahteve operaterja proti pranju denarja in obveščanje o svojem stranku za bralce v Slovenija. Ta neodvisen informacijski vodnik za Slovenija ne prejme vlog, ne drži sredstev, ne izvaja preverjanja igralcev in ne sprejema odločitev o skladnosti. Operater, ki vam zagotavlja račun, je odgovoren za njegove kontrole in za veljavna pravila. Na tej informacijski spletni strani ne posredujte osebnih ali finančnih dokumentov.

Namen preverjanja AML

Izplačevanje denarja vključuje prikrivanje kriminalnega izvora ali lastništva sredstev, vključno z premikanjem ali pretvorbo sredstev. Donator opisuje ukrepe proti praniu denarja in financiranju terorizma, vključno z spremljanjem sumljive dejavnosti in poročanjem o zaskrbljenosti ustreznim organom. Za prenos ali prikrivanje nezakonito pridobljenih denarja ne smejo uporabiti račun za igre na srečo.

Če je račun odprt, se lahko preverite, ali je uporabljen. Donator opisuje pristop, ki temelji na tveganju, povezanem z igralcem in dejavnostjo. Za zaključek prejšnjega preverjanja ni treba zahtevati nadaljnjih dokazov.

Preverjanje identiteta in naslovov

V razdelku KYC darovalca je navedena fotografija osebnega dokumenta, dokazila o plačilnem sistemu in nedavni dokaz o trenutnem naslovu prebivališča. Podatki o identiteti morajo biti v skladu z registriranim profilom. Dokaz naslovov je opisovan kot ne starejši od treh mesecev. Sprejete primere vključujejo račune za storitve in bančne izjave, ob upoštevanju zahtev glede dokumentov operaterja.

Darovalci lahko zahtevajo dodatne dokaze, na primer fotografijo igralca z osebnim listom, dokazom premoženja ali dokazom o sredstvih. Če uporabljate račun iz Slovenija, upoštevajte trenutne navodila, prikazane v svojem računu. Slike morajo biti pristne, berljive in nepremembne; nepopustnost je treba popraviti s pomočjo podpore, ne pa s skrivanjem.

Vir sredstev in dokazi o plačilu

Izvor sredstev pojasnjuje, od kod je prišel denar, uporabljen za transakcijo. Izvori bogastva so podatki o tem, kako so bili pridobljeni skupni finančni viri osebe. To so različni pregledi in zahtevani dokazi lahko odvisni od dejavnosti, ki se pregleda.

Podatke zagotovijo le, če jih zahteva preverjen postopek. Nikoli ne delite plačilne PIN-ove, gesla računa ali enkratne identifikacijske kode. Če navodila za prikrivanje plačilnih podatkov koližijo z zahtevo za dokument, vprašajte preverjeno podporo, katere polje so potrebne pred naloženjem.

Nadzor in omejitve

Donator opisuje preverjanje nenavadnih transakcij, podatke o identiteti in ustrezne sezname spremljanja. Posumljiva dejavnost lahko vodi do dodatnih vprašanj, omejitev ali blokiranega računa in sredstev, pri čemer se po potrebi poroča. Nekateri podrobnosti preiskave morda ne bodo razkriteli. Ta vodnik ne more odstraniti zadržkov ali napovedati, koliko časa bo potrebno za določen pregled.

Ne razdelite transakcij, ne uporabite identitete drugih ali odprite nadomestne račune, da se izognete pregledu. Ohrani relevantne referenčne podatke o transakcijah in natančno odgovori na zahteve operaterja. Na tej strani ni zagotovljen rok za obdelavo plačil.

Zapisi in pomoč

Darovalka opisuje zapisovanje informacij o identiteti in preverjanje dejavnosti. Obveznosti operaterja in politika zasebnosti urejajo obdelavo in hrambo zapisov; izbris računa stranke ne zahteva nujno takojšnje izbris vseh zapisov o skladnosti.

Za še v postopku pregleda uporabite funkcijo podpore, ki je na voljo na preverjenem računu. Opis računov in jasno izdaj, kopije korespondence pa obdrži. Če je bil v zvezi z plačilnim dovoljenjem ogrožen, se obrnite na svojo finančno institucijo ločeno.

Uradne sklicevanja

Preglejte določbe 1xBet KYC in preverjanja in 1xBet AML. Ti viri so bili pregledani 19. júna 2026. Zahteve, ki se uporabljajo za bralce v Slovenija, je treba primerjati z dejansko uporabljeno storitev.